
Exchange-urile internaționale îngheață activele cripto ale iranienilor și le blochează conturile după ce informațiile au dezvăluit că exchange-urile locale ar putea colabora cu guvernul iranian
Exchange-urile internaționale centralizate au ieșit de pe piața iraniană ca urmare a sancțiunilor primare și secundare impuse de guvernul SUA. Această ieșire a creat un vid pe care antreprenorii locali l-au umplut în timp, prin intermediul unor exchange-uri locale precum Nobitex.
Piața cripto din Iran se confruntă cu momente dificile în urma sancțiunilor americane. Cetățenii iranieni au avut conturile blocate și activele înghețate de către exchange-urile internaționale după ce informațiile au dezvăluit că exchange-urile iraniene locale ar putea colabora cu guvernul Iranului.
Sancțiunile americane forțează exchange-urile internaționale să părăsească Iranul, ceea ce duce la o creștere a exchange-urilor locale.
Potrivit freelancer-ului OSINT Maria Noor, țara are aproximativ 19 milioane de utilizatori activi de criptomonede. Șase milioane de iranieni folosesc Nobitex, cel mai mare exchange centralizat din Iran.
Informațiile provenite din inteligența open-source (OSINT) și surse interne au dezvăluit că exchange-ul ar putea colabora cu guvernul iranian și cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). Această veste generează speculații conform cărora exchange-ul ar putea colabora cu guvernul iranian pentru a încălca legislația internațională privind spălarea banilor și finanțarea terorismului.
În luna mai a acestui an, doi senatori americani au scris Secretarului Trezoreriei, Consilierului Național de Securitate și Secretarului Apărării, exprimând îngrijorări cu privire la activitățile raportate ale Nobitex, care ar putea facilita guvernul iranian în canalele de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
Investigațiile leagă acționarii Nobitex de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC)
O investigație mai detaliată OSINT asupra proprietății Nobitex a relevat că principalii proprietari ai exchange-ului au legături strânse cu liderul suprem al Iranului. Raportul indică faptul că aceste persoane s-au angajat în mod constant în activități economice menite să încalce sancțiunile și legislația.
Printre acești acționari se numără Seyed Mohammad Baqer Kharazi, un apropiat al liderului suprem și partener de afaceri al lui Mohsen Rezaee Mirqaed. Rezaee Mirqaed este fondatorul IRGC și un comandant de rang înalt al unității de informații a organizației.
Lasă un răspuns